Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66296 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56128 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28824 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27216 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22917

Миллиардное мошенничество — экс-президента Балтийского банка арестовали заочно

27.07.2015 / 15:04 Новости

Коррупция в банковской сфере: суд в Санкт-Петербурге принял решение о заочном аресте бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева; возможно мошенничество на несколько миллиардов рублей.

Олег ШигаевОлега Шигаева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

На настоящий момент ему заочно предъявлено обвинение, кроме того, он объявлен в федеральный розыск.

Следствие полагает, что президент ОАО «Балтийский банк» решил потребовать от членов кредитного комитета банка выдать кредит ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Эти компании были подконтрольны Шигаеву.

После принятия решение за июнь-август 2014 года данные юрлица получили более 3 млрд 370 млн рублей. Именно этими средствами Шигаев распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Суд выбрал в отношении Шигаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в рамках расследования данного дела следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

Кроме того, в ГСУ СКР принимали все меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест.

В августе прошлого года Банк России объявил о выборе инвестора для санации Балтийского банка, находившегося к тому моменту, по оценке регулятора, в критическом финансовом положении из-за конфликта акционеров. Ряд экспертов полагает, что коррупция стала причиной «дыры» в балансе кредитной организации в 33 млрд рублей.

По данным СПАРК, владельцем ЗАО «Ижант» является совладелец крестьянского хозяйства «Приромашкинское» (деревня Ромашкино Приозерского района Ленобласти) Андрей Иванов. К числу учредителей второй фирмы, название которой фигурирует в деле — ЗАО «Кассиопея», — согласно данным СПАРК, относится целый десяток фирм с перекрестным взаимным владением, которые замыкаются на неизвестное физлицо, владеющее 0,5% акций в одной из них.

Отметим, что коррупция в банковской сфере — тема далеко не новая. Так, например, в середие июля стало известно о том, что бывший президент Всероссийского банка развития регионов, подконтрольного «Роснефти», Дмитрий Титов был задержан правоохранительными органами в середине июня. По данным газета «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении экс-президента ВБРР было возбуждено 9 июня этого года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На следующий день Титов был задержан, и ему было предъявлено официальное обвинение. Еще через сутки следователи ходатайствовали об избрании для финансиста меры пресечения в виде ареста, и решением суда он был заключен под стражу на срок до 9 августа.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66296 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56128 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28824 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27216 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22917

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли