Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 65888 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 38627 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 35338 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28529 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 26983

Дело в отношении зампреда Внешэкономбанка вновь закрыли

08.07.2015 / 11:07 Новости

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве уже во второй раз решило закрыть следствие по делу заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло за отсутствием состава преступления.

Анатолий Балло
Анатолий Балло

Уголовное дело в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, которому ранее было инкриминировано хищение 14 млн долларов, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката банкира Тагира Самакаева.

«Уголовное дело прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления«», — сообщил изданию защитник Балло, добавив, что он удовлетворен данным решением.

Теперь банкир имеет право на реабилитацию и возврат залога в размере 5 млн рублей.

Тем временем московская прокуратура может оспорить соответствующее постановление следователя. Как заявили газете в надзорном органе, прокуроры уже получили материалы уголовного дела и сейчас проверяют обоснованность решения следствия.

Отметим, что ранее дело в отношении Балло также прекращалось, а после возобновлялось по требованию прокуроров.

Так в январе этого года адвокат зампредседателя ВЭБ  сообщил журналистам, что следствие прекратило уголовное дело его клиента за отсутствием состава преступления. Однако вскоре в пресс-службе ГУВД Москвы опровергли данную информацию.

 «Уголовное дело, возбужденное по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), в настоящее время расследуется сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве», — сообщили в полиции.

В свою очередь адвокат Балло Тагир Самакаев заявил, что у него есть постановление о прекращении уголовного дела.

«У нас на руках есть постановление о прекращении уголовного дела. Я не знаю, какое дело они расследуют, нас больше ни о чем не извещали», — сказал Самакаев.

По его словам, дело было прекращено 25 декабря прошлого года.

«Если следствие отменило это решение, то надо как можно скорее известить об этом Балло и его защиту», — сказал адвокат.

Впоследствии выяснилось, что дело действительно прекращалось, но затем расследование было реанимировано, так как прокуратура посчитала, что оно было проведено не в полном объеме. Нынешнее прекращение уголовного дела — вторая попытка освободить банкира от уголовного преследования.

вэбНапомним, что дело против Анатолия Балло было заведено в 2011 году. По версии следствия, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками совершил хищение 14 млн долларов. Эта сумма являлась частью 75-миллионного кредита, предоставленного Внешэкономбанком ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег.

Сперва Балло проходил по делу как свидетель, а затем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. При этом если изначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, то потом обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью – «Злоупотребление должностными полномочиями».

Другими фигурантами дела являются гендиректор инвестиционного фонда «Евразийский» Александр Лагутин и учредители фонда Станислав Светлицкий. Летом прошлого года обвинения в отношении них были сняты. Но потом постановление было отменено, и бизнесмены вновь оказались в статусе обвиняемых.

Сам Анатолий Балло после предъявления обвинений был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампреда ВЭБа. Позже он был выведен из членов правления банка.

Вины за собой банкир никогда не признавал, настаивая на законности всех своих действий, связанных с выдачей кредита и отрицая хищение.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 65888 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 38627 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 35338 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28529 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 26983

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели

Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность

Спецслужбам не удалось лишить статуса оскандалившегося прокурора ЯНАО

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Бизнес-ланч по-чемезовски: телячьи щечки, гаспачо с крабом и пьяная груша

Питание руководителя оказалось почти вдвое дороже, чем труд инженера

Взятка замглавы ГСУ МВД Москвы: кто заказал провокацию

Защитник опровергает информацию о передаче денег высокопоставленному полицейскому