Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76530 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 56048 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52765 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38576 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37182

Дело в отношении зампреда Внешэкономбанка вновь закрыли

08.07.2015 / 11:07 Новости

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве уже во второй раз решило закрыть следствие по делу заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло за отсутствием состава преступления.

Анатолий Балло
Анатолий Балло

Уголовное дело в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, которому ранее было инкриминировано хищение 14 млн долларов, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката банкира Тагира Самакаева.

«Уголовное дело прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления«», — сообщил изданию защитник Балло, добавив, что он удовлетворен данным решением.

Теперь банкир имеет право на реабилитацию и возврат залога в размере 5 млн рублей.

Тем временем московская прокуратура может оспорить соответствующее постановление следователя. Как заявили газете в надзорном органе, прокуроры уже получили материалы уголовного дела и сейчас проверяют обоснованность решения следствия.

Отметим, что ранее дело в отношении Балло также прекращалось, а после возобновлялось по требованию прокуроров.

Так в январе этого года адвокат зампредседателя ВЭБ  сообщил журналистам, что следствие прекратило уголовное дело его клиента за отсутствием состава преступления. Однако вскоре в пресс-службе ГУВД Москвы опровергли данную информацию.

 «Уголовное дело, возбужденное по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), в настоящее время расследуется сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве», — сообщили в полиции.

В свою очередь адвокат Балло Тагир Самакаев заявил, что у него есть постановление о прекращении уголовного дела.

«У нас на руках есть постановление о прекращении уголовного дела. Я не знаю, какое дело они расследуют, нас больше ни о чем не извещали», — сказал Самакаев.

По его словам, дело было прекращено 25 декабря прошлого года.

«Если следствие отменило это решение, то надо как можно скорее известить об этом Балло и его защиту», — сказал адвокат.

Впоследствии выяснилось, что дело действительно прекращалось, но затем расследование было реанимировано, так как прокуратура посчитала, что оно было проведено не в полном объеме. Нынешнее прекращение уголовного дела — вторая попытка освободить банкира от уголовного преследования.

вэбНапомним, что дело против Анатолия Балло было заведено в 2011 году. По версии следствия, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками совершил хищение 14 млн долларов. Эта сумма являлась частью 75-миллионного кредита, предоставленного Внешэкономбанком ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег.

Сперва Балло проходил по делу как свидетель, а затем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. При этом если изначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, то потом обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью – «Злоупотребление должностными полномочиями».

Другими фигурантами дела являются гендиректор инвестиционного фонда «Евразийский» Александр Лагутин и учредители фонда Станислав Светлицкий. Летом прошлого года обвинения в отношении них были сняты. Но потом постановление было отменено, и бизнесмены вновь оказались в статусе обвиняемых.

Сам Анатолий Балло после предъявления обвинений был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампреда ВЭБа. Позже он был выведен из членов правления банка.

Вины за собой банкир никогда не признавал, настаивая на законности всех своих действий, связанных с выдачей кредита и отрицая хищение.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76530 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 56048 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52765 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38576 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37182

Месть Сечина: почему Хотин отказывается от показаний против Черкалина

Полковник ФСБ не оправдал затрат и доверия банкира

Бездомный питерский спикер занял дачу Матвиенко

Резиденция на берегу Финского залива Вячеславу Макарову — ни по должности, ни по средствам

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Мэрия Братска разглядела недобросовестность своих поставщиков после критики из Москвы

Чиновники пытаются вернуть деньги, потерянные на программе расселения ветхого и аварийного жилья

Ксенофоб, ястреб и космонавт — путь Рогозина через скандалы к звездам

Как политик-народник превратился в главу рекордной по нарушениям корпорации

Парадоксы Мединского: пентхаус за 200 млн и кино за счет бюджета

Министр культуры поддерживает производство православных фильмов, а сам купается в роскоши

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Поручения Путина не выполняют — денег нет и мыслей нет

Половина федеральных программ в 2019 году не получила ни рубля

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб