Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66645 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57292 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29063 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23116 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21450

Руководителей Мособлбанка обвинили в хищении 70 млрд

18.06.2015 / 09:10 Новости

Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина задержаны в рамках уголовного дела о хищении 70 млрд рублей.

мособлбанкПо словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой обоим руководителям было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Накануне у них дома и в ряде офисных помещений прошли обыски.

Следователями было установлено, что бывший владелец Мособлбанка Анджей Мальчевский совместно с его руководителями и сотрудниками совершал фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом в Банк России они предоставляли недостоверную отчетность, в которой не отражали на балансе полученные от физических лиц денежные средства. Как полагает следствие, обвиняемые использовали деньги вкладчиков по своему усмотрению. Сегодня следователи планируют ходатайствовать об аресте руководителей банка.

Прежде уголовное дело уже возбудили против бывшего председателя правления банка Виктора Янина. Ему вменяется мошенничество на 578 млн рублей. С февраля текущего года его дело слушается в Измайловском районном суде. Представители прокуратуры уже запросили для подсудимого 8 лет колонии., а также потребовали возвращения похищенных средств. По версии следователей, Янин открывал счета с названием «Навсегда вместе», а затем расторгал договоры и обналичивал деньги.

В настоящее время санацию «Мособлбанка» проводит «СМП Банк», в котором заявили, что баланс подопечного учреждения не сходится почти на 100 млрд рублей.

Отметим, что это уже не первый крупный скандал в банковской сфере за последнее время.

мастер банкРанее московская полиция возбудила дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывших руководителей «Мастер-банка». По данным правоохранителей, лица из числа бывших руководителей банка в течение года выдавали заведомо невозвратные кредиты. В ходе расследования было установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд рублей.

В марте начались  выплаты вкладчикам «Волга-Кредит Банка», также пострадавшим от мошенничества руководства кредитной организации.

Как ранее писало ПАСМИ, в конце декабря прошлого года ЦБ РФ отозвал у ВКБ лицензию. После того как началась выплата страховых возмещений, часть вкладчиков обнаружили, что на их счетах в банке стало меньше средств. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, число потерпевших вкладчиков банка «Волга-Кредит» составляет более 2 тысяч человек, с их счетов похищено не менее 1,8 млрд рублей.

На данный момент экс-председатель правления «Волга-Кредит» банка Татьяна Ерилкина находится под домашним арестом. В начале января этого года ей было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее экс-председатель правления «Волга-Кредит» банка проходила по уголовному делу о хищениях в ВКБ как свидетель, но после вмешательства прокуратуры также стала подозреваемой. Всего  число обвиняемых по делу о хищении средств в банке составляет 14 человек, 12 из которых — сотрудники банка.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66645 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57292 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29063 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23116 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21450

Аттракцион ФСБ, полиции и налоговой — как из Крыма выживают инвесторов

Туристический бизнес на полуострове душат уголовным преследованием

Коттеджи вместо леса — тайная инициатива министра Кобылкина

Минприроды разработал законопроект, позволяющий застроить земли лесного фонда

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Судьба прокурора: пост от Путина или дело от Бастрыкина

Проверяемого на преступную деятельность прокурора Ямала пытаются спасти новой должностью

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чугунные полы за 82 млн рублей для Храма ВС поставит ИП без опыта

Экс-начальник филиала медцентра Минобороны обвинен в создании ОПС

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Читать все материалы

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах