Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Подпольные банкиры Архангельска вывели в теневой сектор более 1,5 млрд рублей

13.05.2015 / 14:57 Новости

В Архангельске раскрыто дело о преступном сообществе, действовавшем в банковской сфере на протяжении 7 лет. По данным региональной полиции, в результате махинаций ОПГ «в тень» было выведено более 1,5 млрд рублей.

Фото: Fotobank/Getty Images
Фото: Fotobank/Getty Images

В Архангельске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 5 участников преступного сообщества, действовавшего в банковской сфере, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следователей, с 2005 по 2012 год членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведено более 1,5 млрд рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн.

Подпольная организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру», уточнили в ведомстве. При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

По данным полиции, руководитель сообщества, 39-летний житель Архангельска, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом «фирмы-однодневки».

Объем уголовного дела составил 77 томов. При этом в ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще нескольких уголовных дел с новыми фигурантами, отмечается в сообщении правоохранителей.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...