Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66659 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57326 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29069 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23127 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21478

Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

20.04.2015 / 07:40 Новости

Речь идет о государствах, принявших санкции против России, а также о странах, в которых поддерживается терроризм и не ведется борьба с коррупцией.  

US Money and Credit CardsТеперь российские банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях клиентов – резидентов стран, принявших антироссийские санкции. В список вошла 41 страна, в том числе США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Кроме того, в «черный список» вошли государства, в которых не ведется борьба с коррупцией, терроризмом и свободным оборотом наркотиков, а также не выполняются требования межправительственной группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В соответствие с требованием Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные», сообщает издание. В случае если банк будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии.

По словам источника, близкого к ведомству, перечень стран разработан «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Однако, по словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, финразведка уже около десяти лет борется с незаконными операциями и «делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно».

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66659 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57326 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29069 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23127 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21478

Аттракцион ФСБ, полиции и налоговой — как из Крыма выживают инвесторов

Туристический бизнес на полуострове душат уголовным преследованием

Коттеджи вместо леса — тайная инициатива министра Кобылкина

Минприроды разработал законопроект, позволяющий застроить земли лесного фонда

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Судьба прокурора: пост от Путина или дело от Бастрыкина

Проверяемого на преступную деятельность прокурора Ямала пытаются спасти новой должностью

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чугунные полы за 82 млн рублей для Храма ВС поставит ИП без опыта

Экс-начальник филиала медцентра Минобороны обвинен в создании ОПС

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Читать все материалы

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах