Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66182 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 55601 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28725 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27127 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22878

Центробанк отозвал лицензию у «Тихоокеанского Внешторгбанка»

13.04.2015 / 10:05 Новости

Банк проводил высокорискованную политику, в том числе связанную с кредитованием бизнеса основного собственника. Бенефициаром банка является свидетель по делу Хорошавина.

тихоокеанский банкБанк России в понедельник, 13 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Тихоокеанский Внешторгбанк», работающей на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность«, — сказано в сообщении  пресс-службы регулятора.

По данным ЦБ, на протяжении 2014 года кредитная организация участвовала в сомнительных операциях по обналичиванию денежных средств клиентам-юридическим лицам с их счетов и выводу денег за рубеж в крупных объемах.

Отмечается, что руководители и собственники кредитной организации при этом не предпринимали действенных мер по нормализации деятельности банка.

Основным бенефициаром банка, по данным «СПАРК-Интерфакс», является предприниматель Николай Кран, на показаниях которого построено обвинение против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по делу о взятке в 5,6 млн долларов. В соответствии с его показаниями, глава региона получал деньги при заключении и реализации контракта на строительство четвертого энергоблока на южно-сахалинской ТЭЦ между Сахалинской энергетической компанией и ООО «Энергострой», руководителем которой является Кран.

Хорошавин получение взятки отрицает и утверждает, что главный свидетель может нарочно давать против него показания, так как испытывает к нему неприязнь, пишет РБК. Банк Крана находится в сложном положении, и Хорошавин попросил своих подчиненных закрыть в нем вклады, рассказал чиновник.

Напомним, что на данный момент Александр Хорошавин, обвиняемый по статье «Получение взятки», находится под стражей. Решением суда экс-чиновник пробудет там до 27 апреля.

Сам Николай Кран также пребывает под стражей еще с середины прошлого года. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 56 млн рублей.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66182 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 55601 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28725 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27127 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22878

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели