Конференция: «Вопросы экономической безопасности: Система графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний»

10 апреля в Конгресс-центре ТПП РФ состоится конференция на тему: «Вопросы экономической безопасности: Система графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний».

На Конференции будет представлена обновленная версия «Системы графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний», дополненная данными системы раскрытия информации публичных акционерных обществ, контрактной системы в разрезе ФЗ-№44, ФЗ-№94, ФЗ-№223.

На конференции будут продемонстрированы решения в области экономической безопасности для класса задач, связанных с оценкой рисков контрагентов, предотвращением конфликта интересов, мошенничества в контрактной системе с использованием средств визуального анализа данных различных информационных баз в единой графической среде.

В частности, возможности по анализу информации:

• об учредителях, лицах, входящих в группу лиц, коллегиальные органы управления (советы директоров);
  • компаниях, находящихся под управлением или в собственности родственников учредителей и менеджмента (области конфликта интересов);
  • цепочках собственников и конечных бенефициарах (выгодоприобретателях);
  • дочерних и зависимых обществах;
  • участниках и организаторах закупок, ценах предложения и контракта, составе закупочных комиссий;
  • поиска связей между физическими / юридическими лицами, пакетной проверки участников рынка на аффилированность.

Внедрение процедуры проверки на аффилированность участников закупок при размещении заявок позволяет предотвращать ценовой сговор, делает закупки конкурентными и экономически обоснованными.

Аудитория Конференции: 

Руководители служб экономической безопасности, дирекций корпоративных закупок, электронных торговых площадок, комплаенс-контроля, контрактования и соблюдения процедур, внутреннего аудита.

Место проведения: Москва, Конгресс-центр ТПП РФ (ул. Ильинка, 6)

Время проведения: 10 апреля 2015 г. с 10-00 до 13-00. Начало регистрации в 9-00

Предварительная регистрация по тел.: +7 (495) 229-67-47

и на сайте: https://nkb.timepad.ru/event/192871/

E-mail: nkb@creditnet.ru;  www.creditnet.ru