Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66334 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56307 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28848 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27241 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22946

В Петербурге арестованы 7 фигурантов дела о мошенничестве с НДС

16.03.2015 / 14:51 Новости

Суд арестовал семерых фигурантов дела о незаконном возмещении НДС. По версии следствия, преступная группа за 6 лет своей деятельности нанесла российскому бюджету ущерб на 500 млн рублей.

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

«Из девяти задержанных по делу семь человек арестованы, один заключен под домашний арест, еще одному суд отказал в избрании меры пресечения», — приводит «Интерфакс» слова представителя СК РФ по региону.

Среди фигурантов уголовного дела называются начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу Светлана Кротова, а также бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина, Ольга Борт. Организатором же преступной группировки стал бывший сотрудник налоговой полиции Игорь Корниенко. Он разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, распределял незаконно полученные деньги между соучастниками.

Всего преступная группа насчитывает около 30 человек.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.

Следователи СК и полицейские провели в Петербурге более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисах, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».

Как уточнили в ведомстве, хищения совершались в период с 2009 по 2015 год.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66334 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56307 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28848 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27241 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22946

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли