Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Центробанк обнаружил новую схему вывода капиталов из России

02.12.2014 / 11:52 Новости

По данным Центрального банка, незаконно заработанные средства выводятся из страны через фиктивные сделки по покупке иностранных ценных бумаг.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Центробанк и МВД намерены перекрыть очередной обнаруженный канал по выводу средств за рубеж, сообщает «Коммерсант». Под подозрение регулятора попал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных, преимущественно европейских, депозитариях.

По версии МВД, бумаги, приобретаемые инвесторами, даже не поставляются, и люди знают об этом заблаговременно. Через такие фиктивные сделки деньги и выводятся за рубеж.

На данный момент Центробанк проводит собственное расследование. Представители банка указывают и суммы, выведенные таким образом: до 100 млрд рублей ежеквартально. Сейчас благодаря выявлению и пресечению таких сделок объем операций снизился до 10 млрд рублей в квартал, отмечают в ЦБ.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Опасная закупка: как следователи Колокольцева и прокуроры Краснова убивают бизнес

Тендер на авиатренажер обернулся для питерского предпринимателя уголовным преследованием

Loading...
Loading...