Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В МВД раскрыли аферу по выводу из России 1 млрд. рублей

20.10.2014 / 13:13 Новости

В Москве правоохранители задержали действующих и бывших руководителей банков, которые вывезли за границу более миллиарда рублей.

деньги
Фото: flickr.com

Следствие полагает, что подозреваемые от лица созданных ими фирм-однодневок заключали фиктивные договоры с зарубежными компаниями на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем они переводили крупные суммы в банки Эстонии и Латвии на предварительно открытые счета, однако, оплаченный товар на российскую территорию не доставлялся. Таким образом им удалось вывести из страны около 1 млрд. рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В местах проживания и работы подозреваемых проведены обыски и изъяты документы доказательственного значения.

Один из фигурантов сейчас находится под стражей, двум другим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

«Марсианин» в Серебряном бору — откуда у вице-премьера Хуснуллина тайное поместье?

Бывший вице-мэр Москвы пользуется незадекларированной недвижимостью стоимостью около миллиарда рублей

Loading...
Loading...