Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 150 млн рублей

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности на 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

арестПо данным следствия, 28-летний москвич совместно с соучастниками «незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм».Как отметили в полиции, в результате этой деятельности подозреваемый совместно с соучастниками извлекли доход на сумму свыше 150 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172) УК РФ.

В ходе проведения обыска в одном из помещений, используемом для совершения противоправной деятельности, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ИВЛ полгода ждут: как Чемезов сорвал поставки медтехники на полтора миллиарда

Лобби в правительстве позволяет недобросовестному поставщику избегать санкций

Loading...
Loading...