Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

СК: Проводится обыск в банке «Славия» в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС

Главным следственным управлением СК России в рамках расследования  уголовного дела о хищении более 180 млн. рублей из федерального бюджета ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в  банке «Славия». 

 

обыскПо данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые  в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк», где обналичены. 

Следствием установлена причастность работников ЗАО «АКБ «Славия», в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства. Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка «Славия» обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено и в настоящий момент в банке ведется обыск.  

Первое Антикоррупционное СМИ будет следить за развитием событий.

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

«Марсианин» в Серебряном бору — откуда у вице-премьера Хуснуллина тайное поместье?

Бывший вице-мэр Москвы пользуется незадекларированной недвижимостью стоимостью около миллиарда рублей

Loading...
Loading...