Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88892 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52686 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 47045 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 39552 Покупки главы ВТБ: диван за 2 млн, подсвечник за 1,4 млн и полотенце за 300 тысяч рублей 31410

Банкир из Ростовской области подозревается в махинациях и связях с криминалом

11.04.2014 / 11:32 Новости

Задержан бывший глава ростовского филиала «Транскапиталбанка» по подозрению в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки, сообщает ИТАР-ТАСС.

банкирыПредположительно, обороты по контролируемым преступным сообществом счетам подставных коммерческих организаций с 2009 года по май 2013 года превысили 4 млрд рублей. Ими изготавливались поддельные платежные документы от имени более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Преступное сообщество действовало на территориях Ростовской области и Ставропольского края и включало четыре функционально и структурно обособленные организованные преступные группы, взаимодействующие друг с другом для реализации своих преступных замыслов.

В Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России подтвердили факт задержания банкира. Задержанному предъявлено обвинение и в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Согласно имеющимся сведениям, он курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций», — отметили в ГУЭБиПК.

Кроме того, полицейские располагают информацией, что «высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов».

В ГУЭБиПК пояснили, что уголовное дело было возбуждено еще в марте 2013 года в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях и уже в ходе оперативного сопровождения была установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что участники этой группы задержаны в ходе совместной масштабной операции ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России. Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.

«В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье «организация преступного сообщества или участие в нем», — отмечается в сообщении.

В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88892 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52686 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 47045 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 39552 Покупки главы ВТБ: диван за 2 млн, подсвечник за 1,4 млн и полотенце за 300 тысяч рублей 31410

Ростовская «Зимняя вишня»: за гибель людей ответили не все

Как ответственность за неисправную сигнализацию повесили на погибшего в пожаре

Московская судья ночью выносила решение против зама Вячеслава Лебедева

Проблемы с законом и арифметикой в Таганском суде и ГСУ ГУ МВД по городу Москве

Все в семью: три фирмы для дочки Шойгу

Новые бизнес-возможности наследницы главы Минобороны

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

От прокурорской мести полицейским до тайн Газпрома

Журналистские расследования: итоги недели 9-15 сентября

Коррупционные скандалы в Минобороны

Все в семью: три фирмы для дочки Шойгу

Новые бизнес-возможности наследницы главы Минобороны

Директор оборонного авиаремонтного завода осужден за попытку подкупа офицера ФСБ

Глобальная афера Минобороны: как генералы Шойгу делают миллиарды на ЖКХ

Кто и как организовал схему, которая наносит ущерб государству и бизнесменам

Экс-замкомандующего армии в Забайкалье навымогал мелких взяток на пять лет колонии

Читать все материалы

Абсурдные приговоры коррупционерам: Вы в курсе, Вячеслав Лебедев?

Как служители Фемиды поощряют взяточников и расхитителей бюджетов