Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Аферисты из Петербурга «заработали» на налогах 4 млрд рублей

10.04.2014 / 15:20 Новости

Четырех человек подозревают в хищении 4 млрд рублей через незаконное возмещение НДС — часть эти денег выводилась за рубеж на счета подконтрольных компаний в ЕС, сообщили «Первому Антикорупционному СМИ» в четверг в пресс-службе МВД России.

мошенничество«По предварительным данным с 2012 года членами группы совершено хищение более 4 млрд рублей бюджетных средств», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники создали несколько юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки различной продукции, но товар существовал только на бумаге. Затем в налоговые органы направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.

Часть похищенных таким образом денежных средств обналичивалась через расчетные счета фиктивных организаций, часть – выводилась за пределы России на счета подконтрольных иностранных компаний, зарегистрированных на территории Евросоюза, бенефициаром которых является организатор схемы, имеющий вид на жительство в Швейцарии.

Кроме того, аферисты легализовали деньги, покупая на них недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Организатор и трое основных участников схемы задержаны и доставлены в Москву. В Санкт-Петербурге оперативники провели более 60 обысков. Возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый случай хищения крупных сумм через аферы с налогами за последнее время. Например, в начале марта следователи обвинили петербургского адвоката в руководстве преступным сообществом: по информации СК, злоумышленники с 2008 года похищали деньги, незаконно возмещая НДС, получив около 4 млрд рублей.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...