Во Владимирской области осуждена глава банка за «отмывание» денег

Председатель правления ЗАО АКБ «Алекскомбанка» Людмила Дятчина признана виновной в изготовлении поддельных кредитных(расчетных) карт не являющихся ценными бумагами. Эти документы позволили руководителям фиктывных компаний обналичить около 200 млн рублей.

Александровский городской суд установил, что после того как в Москве и Санкт-Петербурге было учреждено девять фиктивных юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму– ООО и не осуществлявших предпринимательскую деятельность, Дятчина распорядилась открыть в банке расчетные счета на обслуживание данных организаций, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

Впоследствии она изготовила поддельные чеки, содержащие сведения о намерении руководителей данных бизнес-структур получить деньги.

В результате предъявления их к оплате в банк было незаконно обналичено около 200 млн руб.

С учетом полного признания Людмилой Дятчиной вины суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, она оштрафована на 250 000 руб.

По сообщению пресс-службы Банка России, летом 2007 года у «Алекскомбанка» была отозвана лицензия из-за нарушения кредитной организацией законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, в первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты «Алекскомбанка», со счетов которых средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.