Противодействие коррупции: самые громкие дела, раскрытые МВД

Почти 188 млрд. руб. — материальный ущерб от экономических преступлений с начала 2013 года и это только по оконченным уголовным делам. За 10 месяцев выявлено 134 тыс. преступлений экономической направленности, доля тяжких и особо тяжких составила более 58%. Оперативно — розыскные мероприятия продолжаются. Своего рода новостная лента пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России то и дело пополняется публикациями о том, где-кого задержали и в чём подозревают, а главное всегда речь о суммах в млн. рублей или долларов вовсе не заработанных честных трудом.

В свете грядущего праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — «Первое антикоррупционное» решило напомнить о раскрытых хищениях в высоких эшелонах власти.

Противодействие коррупции в органах государственной власти — прямая обязанность как раз одного из главных управлений МВД России – ГУЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) и его подразделения – Управления «К», то есть по борьбе с коррупцией. Непосредственным предшественником Управления «К» было оперативно-розыскное бюро №3, инициатором образования которого в 2008 году стал президент России Дмитрий Медведев. После реформы МВД 2012 года бюро перевели в Управление «К». Редакция pasmi.ru представляет подборку самых громких раскрытых хищений, мошеннических действий за пять лет работы специального ведомства в структуре МВД, которое занимается раскрытием коррупционных схем.

КРУПНЫЕ ФИГУРЫ:

Директор Департамента контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации Счетной палаты Российской Федерации Александр Михайлик. Ему предъявили обвинения во взятке. По версии следствия, Михайлик за 3 млн. рублей согласился включить ФГУП «Спорт-инжиниринг» в список организаций, подлежащих проверке Счетной палатой Российской Федерации в 2014 году, которое занимается строительством и реконструкцией стадионов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Экс-гендиректор «Воентелеком» Николай Тамодин подозревается в совершении тяжкого преступления, которое принесло значительный ущерб государству и обществу. Так, бывший директор совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 году в рамках исполнения госконтракта поставил военному ведомству заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование на 700 млн. рублей. Сам подозреваемый в суде вину не признал. Он утверждает, что следствие не располагает доказательствами его личной причастности к мошенничеству.

Замминистр образования Дагестана Идрис Мусаев уличён в хищении более 2 млн. рублей из средств, выделенных республиканским бюджетом на проведение курсов по повышению квалификации педагогических кадров образовательных учреждений. Похищенные деньги легализовались под видом выплаты премий преподавательскому составу института.

Экс — гендиректор ОАО «Красная поляна» Станислав Хацкевич задержан в рамках уголовного дела, возбужденного МВД по статье 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). Обвинения были также предъявлены Магомеду Билалову, бывшему акционеру и заместителю председателя совета директоров «Красной Поляны». Он был обвинен по 201-й статье УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

Магомед Билалов попал в поле зрения МВД после того, как краснодарское отделение Сбербанка России обратилось в МВД с заявлением, началось расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн. рублей. Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащем Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные с Билаловым организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. В итоге на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн. рублей.

Родной брат Магомеда Билалова Ахмед также является фигурантом уголовного дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело возбуждено по результатам масштабной проверки Генпрокуратуры, Росфиннадзора, МВД и ФСБ, которые выясняли, как АО «Курорты Северного Кавказа» и Ахмед Билалов тратили деньги на создание туристического кластера и санаторно-курортной сферы.

Бывшим руководителем Росимущества Подмосковья Иваном Ильинским оперативники заинтересовались в феврале 2013 года. По версии следствия один бизнесмен решил взять в аренду и восстановить полуразрушенный пансионат «Искра» в Пушкинском районе Московской области, обратился с соответствующей просьбой в подмосковное территориальное управление Росимущества, на балансе которого находится пансионат. Спустя некоторое время, по данным сыщиков, на бизнесмена вышли замдиректора пансионата Олег Пятин и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Гарегин Топчан, которые недвусмысленно намекнули о необходимости предоставить 100 млн. рублей. Арендатора заставили положить 2 млн. евро в банковскую ячейку. Координировавший процесс оформления аренды Иван Ильинский неожиданно уволился и уехал на отдых в Испанию. Вернувшись из Испании, был задержан.

Мэр Ярославля Евгений Урлашов и его подчинённые. Как полагают в МВД и СК РФ, они вымогали у предпринимателя 14 млн руб. за заключенный с городом контракт на уборку улиц. Представитель пресс-центра МВД уточнил, что у бизнесмена стали вымогать откат за два контракта, всего же чиновники якобы хотели получить 45 млн руб. Урлашова, его заместителя Дмитрия Донскова, главу агентства по муниципальному заказу мэрии Максима Пойкалайнена и советника мэра Алексея Лопатина подозревают в «покушении на получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Отдельное уголовное дело было возбуждено против посредника. Урлашов заявил, что вымогательством не занимался, а обвинения против него выдвинул бизнесмен, работу которого по уборке города и ремонту дорог он отказался принимать.

Экс-глава «Росбанка» Владимир Голубков уже является фигурантом дела по статье «Коммерческий подкуп». Ущерб оценивается в полтора миллиона долларов. Однако в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД поступило еще одно заявление от столичного предпринимателя Игоря Краюшкина — бывшего совладельца сети магазинов одежды и обуви «Подиум»». Это заявление может внести еще один эпизод в дело Голубкова. По словам Краюшкина, в 1999 году компания «Подиум», в которой ему самому и его партнеру Эдуарду Киценко принадлежало по 50%, начала работать с «Росбанком», получая кредиты на развитие бизнеса. В 2008 коммерсант Игорь Краюшкин продал свою долю в обмен на освобождение обязательств по кредитам, однако, когда он продал 50% доли своему партнеру, то по-прежнему остался поручителем. При этом его уже бывшая компания перестала выплачивать кредиты «Росбанку», а активы фирмы стали выводиться в неизвестном направлении. Через полгода «Подиум» обанкротился.

Кабардино-Балкария, бывшие руководитель администрации главы КБР Владимир Жамборов, его брат, глава республиканского управления Федеральной почтовой службы Руслан Жамборов, министр по управлению госимуществом и земельными ресурсами республики Хабдульсалам Лигидов. Как считает следствие, Владимир Жамборов дал указание своему брату Руслану Жамборову изъять из госсобственности здание бывшей филармонии и передать его предпринимательнице Мадине Хацуковой по заниженной цене. Помещение филармонии было изъято из оперативного управления ГУК и передано в качестве уставного капитала в ОАО «Торгсеть». Затем в конце февраля 2012 года здание перешло в собственность Мадине Хацуковой, которая в апреле того же года заключила с городскими властями Нальчика договор об аренде земельного участка под филармонией с правом его последующего выкупа. Первоначально следствие оценило здание филармонии и землю под ним в 20 млн руб., но после пяти проведенных экспертиз стоимость недвижимости снизилась до 12,4 млн руб.

Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов обвиняется в хищении государственных средств у ОАО «Росагролизинг» на сумму в 1,1 миллиарда рублей. Как полагает следствие, хищение средств «Росагролизинга» осуществлялось организованной группой во главе с Бажановым в 2008-2009 годам путем заключения фиктивных договоров лизинга на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям комплексов оборудования для производства рафинированного подсолнечного масла. Бюджетные средства переводились на расчетные счета аффилированных организаций и обналичивались.

РЕЗОНАНСНЫЕ ДЕЛА:

МВД разоблачило коррупционную схему  в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Подозреваемые якобы требовали 540 тысяч рублей от представителя сети продуктовых супермаркетов за подключение объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. Подозреваемых поймали в момент получения денег. По делу о мошенничестве им грозит до десяти лет заключения. Среди подозреваемых — начальник сектора технического надзора Сергей Демин, а также его зам — Андрей Балашов.

До сих пор не могут найти арестованных заочно экс-руководителей «Энергострима» — бывшего гендиректора крупнейшей частной энергосбытовой компании России ООО «Энергострим» Юрия Желябовского и двух его заместителей — Татьяну Муромцеву и Татьяну Бондареву. Речь идет о мошенничестве на 695 млн рублей. В период с 2008 по 2012 годы обвиняемые якобы похитили акций десятка энергосбытовых компаний, в том числе Дагестанской энергосбытовой компании, «Пензаэнергосбыта», «Ивэнергосбыта», «Мариэнергосбыта», «Брянскэнергосбыта», «Архэнергосбыта» и «Омскэнергобыта».

Задержан бывший замдиректора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента. Чиновник находился в федеральном розыске. «Он подозревается в организации коррупционной схемы, связанной с вымогательством у предпринимателей денежных средств за содействие в заключение договоров аренды помещений, принадлежащих Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Он вместе с двумя подчиненными, а также генеральным директором коммерческой фирмы, выступающим в качестве посредника, потребовали у бизнесмена 10 млн рублей за заключение договора аренды офисных помещений на ул. Варварка в центре Москвы. При получении 4 млн рублей аванса подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

Благодаря ходатайству Следственного департамента МВД России в отношении генерального директора ООО ИК «Технопром» Виктора Матвеева, подозреваемого в хищении свыше 50 миллионов рублей, выделенных на строительство олимпийских объектов, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования установлено, что между Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи (ГК «Олимпстрой») и ООО Инжиниринговой компанией «Техпром» был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью около 400 миллионов рублей. В рамках договора ООО ИК «Технопром» было поручено также разработать общую схему организации строительства олимпийских объектов. Стоимость этой услуги оценивалась сторонами в сумму около 54 миллионов рублей. По данным следствия, генеральный директор ООО «Техпрома» Матвеев представил в ГК «Олимпстрой» пакет фиктивных документов о выполнении вышеуказанных работ в полном объеме, послуживших основанием для перечисления 53 939 157 рублей в качестве оплаты на счет возглавляемой им компании, которые впоследствии и были им похищены.

Сотрудники МВД РФ возбудили дело по статье «мошенничество» по факту покупки здания торгового представительства Венгрии, расположенного в центре Москвы. Следствие полагает, что в 2008 году Министерство регионального развития РФ приобрело здание на улице Красная Пресня, однако стоимость была значительно завышена. Все документы оформлялись через коммерческую фирму: последняя приобрела здание торгпредства у Венгрии. Сумма сделки составила 575 млн рублей, однако Минрегион получил здание уже за 3,5 млрд рублей. По информации МВД, при перечислении денег из бюджета в стоимость здания необоснованно включили стоимость прав на земельный участок на сумму более 600 миллионов рублей.

В Кабардино-Балкарии оперативники спецподразделений СОБР и «Альфа» задержали членов преступной группировки, которые производили дорогостоящие, но некачественные лекарства на фармацевтическом заводе в Нальчике. Преступники на протяжении как минимум трех лет производили контрафактные таблетки для больных раком и СПИДом. Лекарства продавали в аптеках Москвы, Московской, Ростовской и Воронежской областей. Доход преступников, по информации МВД, составил около полумиллиарда рублей, а ущерб фармацевтическим компаниям превысил 600 миллионов рублей.

МВД возбудило уголовное дело в отношении бывших руководителей IT-компании «М2М Телематика», дочерней структуры АФК «Система», по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы ГЛОНАСС. По версии следствия, в 2012 году руководство «М2М Телематика» заключило ряд фиктивных договоров с субподрядчиками, которым за якобы выполненные работы в рамках ГЛОНАСС были перечислены 380,5 миллиона рублей. В действительности, считает следствие, эти деньги были обналичены и похищены.

МВД возобновило расследование возбужденного четыре года назад, а затем пропавшего уголовного дела о хищении бюджетных средств в Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Как установило следствие, в феврале 1993 года в построенном еще в XIX веке здании площадью около 1,5 тыс. кв. м произошел сильный пожар. В результате четвертый и пятый этажи, а также чердак выгорели полностью. На восстановление корпуса ушло 12 лет. При этом, как выяснили оперативники ГУЭБиПК МВД РФ, в 2004-2005 годах руководство МИСиСа незаконно перечислило бюджетные деньги (57 млн руб.) на расчетные счета организаций, выполнявших строительные работы.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного при строительстве крупнейшего в России завода по сбору и переработке крови. Уголовное дело было возбуждено следователями ГСУ МВД по Москве еще 8 апреля 2013 года. Основания для этого появились после проверки обстоятельств строительства завода по производству препаратов крови в Кирове, который заказало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Предприятие-лаборатория, на которое было выделено более 6 млрд рублей из бюджета, должно была собирать и перерабатывать до 600 т донорской крови в год и тем самым не только удовлетворить потребность России в препаратах крови, но и обеспечить экспортные поставки дефицитного продукта за рубеж. По версии следователей, к мошенничеству прибегла немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH, которую привлекло Министерство здравоохранения для проектирования и строительства под ключ завода. Следствие проверяет информацию о том, что немецкие подрядчики, которые до этого не имели опыта строительства и проектирования подобных сооружений (компания специализируется на поставках технологического оборудования), ошибочно запроектировали строительство завода из сборных железобетонных конструкций и заключили контракт субподряда с другой немецкой фирмой — Wiemer und Trachte GmbH.

Две подрядные организации причастны к хищению денег у госкорпорации «РусГидро». Это было установлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками МВД. При строительстве объектов гидроаккумулирующей электростанции генеральный подрядчик заключал фиктивные субподрядные договора с подконтрольными строительными фирмами, а затем поступавшие на их счета деньги обналичивались и похищались. Предварительная сумма ущерба, нанесенного госкорпорации, оценивается примерно в миллиард рублей.

 Юлия Берлетова, Ольга Ильина