Почти 30 миллионов на незаконных так называемых банковских операциях заработали жители Омска. Директор трех коммерческих фирм Николай Трофимов подговорил своих знакомых организовать «обналичивание» денег через счета фиктивных компаний.
Фото: marketsignal.ru
Преступная схема бесперебойно работала два года. Без регистрации и лицензии сообщники Трофимова, как сообщают в прокуратуре, «выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%».
Клиентов было достаточно. За два года объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей. На этом организаторы нелегального бизнеса заработали 29 миллионов рублей.
Часть денег была конфискована при обысках.
«Вину в совершении преступления Трофимов полностью признал, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Куйбышевский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Другие фигуранты дела все еще под следствием.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
