Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Александр Удовенко

19.09.2013 / 14:28

в розыскеГендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал»

Фабула: По версии следствия, четыре топ-менеджера компании «Евразия Логистик» договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.

Санкции: Удовенко объявлен в международный розыск

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...