США предъявили Тайванчику обвинение в отмывании денег

Власти США сегодня предъявили обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве известному российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным нью-йоркской прокуратуры он был одним из лидеров международной преступной группировки и руководил «международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру». Члены группировки вымогали деньги, угрожая расправой.

Большинство членов группировки родились в бывшем Советском Союзе, и имеют связи с Украиной и Россией. Десятки миллионов долларов от незаконного игорного бизнеса отмывались через подставные компании и банковские счета на Кипре и переправлялись в США, отмечается в обвинительном заключении.

По делу также проходит владелец нью-йоркской галереи Хелли Нахмад, подозреваемый в организации незаконных игр в покер в Нью-Йорке, которые посещали американские профессиональные спортсмены, голливудские звезды и финансисты с Уолл-стрит.

В рамках этого дела обвинении предъявлены более, чем 30 подозреваемым. Сообщается о нескольких арестах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах, проведенном обыске в галерее Нахмада в отеле «Карлайл» на Манхэттене. Как связаны Тайванчик и Нахмад – пока не уточняется.