Полицейские раскрыли 10 — фирм-однодневок, которые отмывали деньги

Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников группы, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного п. «а» и «б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что фигуранты в нарушение требований законодательства Российской Федерации и используя реквизиты и расчетные счета более 10 так называемых «фирм-однодневок», открытых в АКБ «Кодекс», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам более двух лет проводили незаконные банковские операции: кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручениям клиентов без открытия банковских счетов, обналичивание и транзит безналичных денежных средств. Данные фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на имя граждан, не имеющих никакого отношения к их созданию и регистрации.

По версии следствия одна из схем незаконной деятельности выглядела следующим образом: после поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обвиняемым коммерческих организаций, выдавались наличные денежные средства в эквивалентной сумме полученных ранее от клиентов для последующих переводов. Постоянный оборот наличных и безналичных денежных средств со счетов фирм-однодневок поддерживался за счет взаимозачетов. За свою работу участники группы удерживали комиссию в размере не менее 0,3 % от полученной суммы.

Примечательно, что лидер группы имел богатый опыт в сфере банковской деятельности, именно это позволило ему организовать и контролировать ОПГ на профессиональном уровне. Для реализации своих преступных умыслов злоумышленниками специально был арендован и оборудован офис в центре Москвы, куда и привлекались потенциальные клиенты.

В результате указанной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход свыше 26 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Останкинский районный суд г. Москвы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО