Одним из девяти богатых россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов за различные нарушения, оказался бывший владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Открытые медиа».
Ранее правительство Кипра начало процедуру лишения гражданства 26 иностранцев — девятерых крупных инвесторов и членов их семей, допустивших нарушения при инвестициях в экономику страны.
Как поясняют «Открытые медиа», Ананьев как раз получил гражданство Кипра по программе для инвесторов. О том, что власти Кипра собираются лишить Ананьева гражданства, «Открытым медиа» рассказали источник в его окружении и работавший с ним юрист.
В России Ананьева еще в сентябре заочно арестовали по обвинению в хищении средств Промсвязьбанка. А в конце октября следствие заявило, что Дмитрий и Алексей Ананьевы вывели из Промсвязьбанка 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а более 40 млрд рублей из этой суммы легализовали через свои офшоры на Кипре.
Следователи завершили расследование многоэпизодного мошенничества с использованием Росэнергобанка. К уголовной ответственности привлечено 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде…
В ходе предварительного следствия потерпевшим и государству возмещен причиненный преступлениями ущерб на сумму 34 млрд 722 млн рублей. Об этом…
Минфин рекомендовал Федеральной службы судебных приставов (ФССП) проработать внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу…
Обвиняемый в контрабанде из Турции бывший начальник таможни аэропорта Внуково генерал-майор Юрий Шебуняев, ранее объявленный в международный розыск, может отделаться…
Самым высокопоставленным следователем, задержанным в минувшем году, стал советник Александра Бастрыкина, в прошлом - руководитель управления СКР по Волгоградской области…
Бывший и. о. директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФГУП ФЦПиРОЯМ) Олег Козин и его экс-заместитель…