Сахалинская ОПГ увела из бюджета 300 миллионов рублей
Преступная группировка, орудовавшая в Сахалинской области, вывела из-под налогового контроля 300 млн рублей через обналичку. Сейчас членов дальневосточной ОПГ ждет суд.
Фото: 1tv.ru
В Сахалинской области следователи поставили точку в расследовании уголовных дел, возбужденных сразу по трем статьям: незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187).
Обвинения по всем перечисленным пунктам предъявлены членам преступной группировки, орудовавшей в Южно-Сахалинске. Как доказало следствие, члены ОПГ незаконно обналичили и тем самым вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей.
Наживались члены ОПГ на недобросовестных налогоплательщиках, с которыми, судя по всему, правоохранительным органам еще предстоит разобраться. Как уточняют в прокуратуре, к таковым в основном относились предприниматели или руководители компаний, решившие сэкономить на уплате налогов. В течение двух лет, с 2012-го по 2014 годы, ОПГ удалось в пользу «клиентов» обналичить сотни миллионов рублей. Конечно, не бескорыстно: за свои услуги за все это время они удержали 16 млн рублей.
Разумеется, действовать хоть сколько-нибудь открыто злоумышленники не могли. Чтобы избежать подозрений, они зарегистрировали несколько фирм на подставных лиц. Соответственно, незаконные финансовые операции требовали оформления поддельных платежных документов. ОПГ занималась и этим.
Региональная прокуратура утвердила обвинительные заключения по всем уголовным делам. Обвиняемых ждет суд.
За совершение преступлений участникам преступной группировки может грозить срок до 10 лет и штрафом в 1 млн рублей каждому.
Сообщить о коррупции — мы опубликуем ваши материалы