Группа нелегальных банкиров предстанет перед судом в Омске. Бизнесмены, организовавшие незаконный сервис по обналичиванию денежных средств, за время своей деятельности заработали почти 30 млн рублей. Первым на скамью подсудимых отправился организатор.
Следствие завершило расследование уголовного дела лидера группы нелегальных банкиров, действовавших в Омске. Мужчина, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, признал свою вину, сотрудничал со следствием и его дело будет рассмотрено в особом порядке. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
«По версии следствия, 33-летний бизнесмен совместно с пятью знакомыми жителями Омска организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Соучастники злоумышленника сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Общий доход данной группы составил 29 млн рублей. При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей.
За данное преступление грозит лишения свободы на срок до 7 лет.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...