Скандально известный бизнесмен Левченко арестован за мошенничество
Бизнесмен Эдуард Левченко попал в СИЗО из-за конфликта с помещениями в башне «Федерация». В ближайшее время он также может стать фигурантом дела об организации крупнейшей в стране обнальной площадки, через которую прошли миллиарды долларов.
Эдуард Левченко
Скандально известный бизнесмен Эдуард Левченко арестован Пресненским райсудом Москвы, сообщает газета «Коммерсант». Долгое время Левченко являлся помощником вице-спикера Госдумы Андрея Исаева. В последнее время он возглавлял Санкт-Петербургский городской фонд культуры и проходил свидетелем по нескольким громким уголовным делам.
По данным издания, в СИЗО Левченко попал из-за конфликта с помещениями бывшего банка «Западный» в башне «Федерация» в Москва-сити.
Помещения банка, у которого отозвали лицензию, были оформлены на структуры, в которых ключевыми людьми оказались несколько граждан Украины и 13-летний сын Эдуарда Левченко Даниил. После банкротства банка новые владельцы помещений затеяли тяжбу в Арбитражном суде Москвы о признании договора купли-продажи помещений недействительным. Между тем, по предварительным данным, Левченко решил «разобраться» с истцами, использовав на своей стороне полицию.
По информации газеты, Левченко и двое его помощников были задержаны сотрудниками ФСБ с деньгами, по предварительным данным, полученными от столичных бизнесменов, которым Левченко обещал организовать возбуждение уголовного дела. После задержания у них было изъято 250 тысяч долларов.
Следователи ГСУ СКР возбудили против Левченко и его подельников уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте всех фигурантов дела на два месяца. Предприниматели, которые пострадали от деятельности своего коллеги со связями в высшем эшелоне российской политики, были взяты под защиту ФСБ.
Отметим, что источники связывают арест бизнесмена с именем Александра Григорьева. На данный момент он находится в СИЗО по обвинению в выводе за границу 46 млрд долларов. По данным следователей, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В преступную группу могло входить более 500 человек, около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала, отмечает газета. За последние четыре года они могли вывести за границу 46 млрд долларов. В то же время, по данным Центробанка, всего за границу незаконно было выведено более 75 млрд долларов, а годовой оборот группы составлял около 1 трлн рублей. Пока Левченко проходит свидетелем по данному уголовному делу, но не исключено, что он также может стать и его фигурантом.
Сообщить о коррупции — мы опубликуем ваши материалы