Возбуждено дело в отношении экономиста московской психлечебницы
Главный экономист Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева обвиняется в проведении незаконных банковских операций в интересах физических и юридических лиц, сообщает в понедельник газета «Комсомольская правда».
Следователи установили, что трое жителей Москвы (имена не разглашаются) за денежное вознаграждение от трех с половиной и более процентов от оборотов по совершенным сделкам, организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц, через «фирм-однодневки», а оборот денежных средств составил более 2 млрд рублей.
Примечательно, что одна из участников организованной группы оказалась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, которая не ставя в известность руководство лечебного учреждения, прямо на рабочем месте совершала незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (ст. 172 УК РФ).
| Твитнуть |
Полицейский пытался обогатиться на 11,5 млн рублей за счет предпринимателя
Как стало известно газете «Московский комсомолец», оперуполномоченный из УВД СВАО и его безработный родственник решили нагреть руки на предпринимателе Николае (имя изменено в интересах следствия), который подозревался в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В 2012 году …
Замначальника управления транспортной прокуратуры Москвы заподозрен во взяточничестве
Заместитель Председателя СК РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства на транспорте и в таможенной сфере – начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Дениса Евдокимова …
Экс-майор МВД обвинен в незаконном возврате НДС на 3 млрд рублей
В Москве продолжается расследование уголовных дел о хищении более 10 млрд рублей при возмещении НДС. Бывшему сотруднику УВД по Юго-Западному округу Москвы Сергею Оганову предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»), пишет газета «Коммерсантъ». Как ранее сообщили …
Директор ОАО «Мосгоргидрострой» стал фигурантом дела из-за задолженности по зарплате
Прокурорская проверка установила, что работники ОАО «Мосгоргидрострой» в течение 4 месяцев не получали зарплату, сообщает прокуратура по г.Москве. Преображенская межрайонная прокуратура решила принять меры реагирования в связи с грубым нарушением прав работников ОАО «Мосгоргидрострой» на своевременную оплату труда. Было установлено, …
Ректора Университета управления арестовали из-за взятки в 7 млн рублей
По данным пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Преображенский районный суд г. Москвы принял решение о заключении под стражу ректора Государственного университета управления Виктора Козбаненко. Такое решение было принято в связи с тем, что ректора заподозрили в получении взятки …
Выявлены нарушения при благоустройстве бульваров Москвы на 25 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения 25 млн 890 тысяч рублей в ходе реализации работ по благоустройству столичных бульваров, сообщили в управлении МВД по Москве. Следствие установило, что в 2012 году в аукционе на выполнение работ по благоустройству Покровского и …
