Полицейские раскрыли аферу с переводами на 15 млрд рублей
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России и Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».
По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России».
После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов.
Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн. рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.
«Россельхозбанк» снова замешан в многомиллионной афере
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Ярославского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Андрея Лебедева. Ранее банк, называющий себя основой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России, не раз оказывался в центре коррупционных скандалов. Следственным управлением Следственного комитета России по Центральному федеральному округу …
В деле экс-начальницы ярославского УФМС появятся новые эпизоды
Как минимум два новых эпизода могут появиться в деле бывшей руководительницы регионального УФМС России Натальи Степановой, сообщил глава регионального СУ СК РФ Олег Липатов. По словам Олега Липатова, ведомство сделает все, чтобы дело в отношении должностных лиц УФМС в сжатые сроки …
Глава Красноармейска обвинен в мошенничестве с недвижимостью
Возбуждено уголовное дело в отношении главы подмосковного городского округа Красноармейск Александра Овчинникова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, Овчинников получил две служебные квартиры: двухкомнатную в Красноармейске и трехкомнатную в Москве. На …
В Рязанской области возбуждено новое дело о взятках в УГИБДД
Очередное уголовное дело, связанное с коррупцией в УГИБДД по Рязанской области, возбуждено Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону. Инспектора по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Рязанской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 …
Из-за экс-главы тверского села бюджет мог лишиться 50 млн рублей
Экс-глава администрации Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области Нина Рыбкина подозревается в превышении полномочий, которые привели к причинению 50-миллионного ущерба бюджету муниципального образования. По материалам УЭБ и ПК УМВД возбуждено уголовное дело в отношении Нины Рыбкиной по признакам преступления, …
Главврач центральной городской больницы Кинешмы подозревается в получении взятки
В отношении главного врача МУЗ городского округа Кинешма «Центральная городская больница» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении двух представителей общества с ограниченной ответственностью — по признакам преступления, …
