Сегодня, 2 сентября, был лишен лицензии банк «Тетрополис». У ЦБ возник к нему целый ряд претензий, в частности, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«”ТЕТРАПОЛИС” не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
В связи с этими нарушениями было принято решение об отзыве лицензии.
Вкладчика «ТЕТРАПОЛИС» вернут их деньги в 100% объеме, если он не превышает 1,4 миллиона рублей.
По величине активов «ТЕТРАПОЛИС» на 01 августа занимал 533 место в банковской системе Российской Федерации.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
