Вынесен приговор по делу о хищении и легализации 20 миллионов долларов

15 мая Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу Айсолтан Ниязовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере), сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин Российской Федерации и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в 2010 г. за аналогичные преступления Замоскворецким районным судом на 6 лет лишения свободы), бывший сотрудник Центрального банка Туркменистана (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие лица (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство).

В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 миллионов долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации.
На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей. Через председателя правления одного из банков Ниязова организовала использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных денежных средств. С этой целью были изготовлены подложные документы, подписанные от имени несуществующего гражданина Вьетнама, открыт счет на его имя и перечислены деньги. Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего участники группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

За представителями Центрального банка Туркменистана оставлено право обращения с иском о взыскании с осужденной похищенных денежных средств в порядке гражданского судопроизводства.