На Урале раскрыли финансовую «пирамиду»: ущерб составил 2,5 млрд рублей

Уральские полицейские выявили межрегиональную организованную группу,  участники которой совершали хищение денежных вкладов населения различных регионов России под видом кредитных потребительских кооперативов (КПКГ).

По версии следствия, в данную преступную организацию вовлечено более 10 активных участников. Они создали в девяти регионах России, в том числе в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве 19 кооперативов (КПКГ) с идентичным наименованием «Актив». Все они работали по принципу «финансовой пирамиды». Общее руководство осуществлял екатеринбуржец Илья Б., позиционируя себя в качестве президента финансового проекта «Актив — Инвест», объединяющего указанные организации.

Члены организованной группы привлекали денежные средства граждан, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов. В дальнейшем денежные средства граждан по мере их поступления перечислялись лично создателю проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.

Таким образом, в результате данных действий, количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд. рублей.

В течение 2011-2012 годов по материалам ГУ МВД России по УрФО в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные мошенническим путем деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

Полицейские установили, что подозреваемые переводили деньги на счета. а затем на них покупали акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

По результатам реализации ГУ МВД России по УрФО оперативных материалов ГСУ при ГУ МВД по Свердловской области в отношении членов организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Напомним, что только вчера стало известно о том, что в Государственную Думу был внесен законопроект, который направлен на регулирование рынка Форекс. По мнению автором документа, после принятия закона около 100 игроков, участвующих в Форекс-торговле, прекратят свое существование.