Полицейские раскрыли канал «вывода в тень» миллиардов рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с МВД по Республике Дагестан и ГУ МВД по Московской области, а также ФСБ и ФСО России при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы, сообщается на сайте министерства.

«Пресечен канал поставки «теневой» наличности и ликвидирована группа «черных инкассаторов». Установлено, что участники межрегиональной организованной группировки на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег», — говорится в сообщении.

По данным МВД России, по предварительным подсчетам, в результате деятельности организованной группы в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей.

«Так, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры). После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения «Карат-1», зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности. В столице денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», — сообщают в МВД.

«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов Уйташ и Внуково. Обнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 млн рублей, а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы», — также говорится в сообщении.

Кроме того, в нем рассказаны подробности операции по задержанию 20 участников этой группы при получении груза в аэропорту Внуково.

«Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле марки «Форд Транзит». Бойцам СОБР «Рысь» пришлось применить табельное оружие для остановки машины. В результате никто не пострадал», — сообщают в МВД.

Напомним, ранее стало известно о том, что Счетная палата Российской Федерации  приступает к проведению комплексной проверки соблюдения законодательства, целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Дагестан, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также ряда муниципальных образований. Данное мероприятие осуществляется в соответствии с Планом работы на 2013 год, а также в связи с обращениями Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и временно исполняющего обязанности Президента Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова.

А в феврале заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук во время совещания по вопросам противодействия экстремизму, терроризму и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на территории Дагестана заявил о том, что Республика Дагестан занимает первое место в стране по количеству совершаемых преступлений.