Группа подпольных обнальщиков задержана в Москве

Организатор преступной группы и четверо его подельников, незаконно обналичившие 200 млн рублей, задержаны столичными полицейскими.

Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольные банкиры по фиктивным договорам оказания различных услуг проводили операции с зачислением денег на расчетные счета, которые потом попадали на счета предприятий, открытые для перечисления зарплаты несуществующим работникам. Деньги обналичивали в банкоматах московского региона.

В полиции подсчитали, что преступники обналичили более 200 млн рублей. За свои действия они взимали комиссию в размере 14%.

В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты деньги, печати, финансовые документы и банковские карты.

Напомним, что ранее в августе в Подмосковье также задержали группировку «черных обнальщиков», которые незаконно обналичивали средства через десятки юридических лиц. Ежемесячный оборот группы превышал 100 млн рублей.
В отношении задержанных — около десятка человек — возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность.