Основатели компании Mossack Fonseca задержаны в Панаме

Панамские власти задержали двух учредителей Mossack Fonseca. Следствие полагает, что фирма может быть связана с коррупционным скандалом в Бразилии, в центре которого — крупные компании Odebrecht и Petrobras. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокурор Кении Порселл, считает, что собранная информация может указывать на то, что «панамская фирма является криминальной организацией, призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения». Власти решили задержать Юргена Моссака и Рамона Фонсеки, опасаясь, что те могут покинуть страну.

Обыски

Ранее в офисах Mossack Fonseca и в домах ее основателей прошли обыски. Также сообщалось, что фирма создала несколько ООО в Бразилии, которые связаны со скандалом с «панамскими бумагами» и расследованию дела о коррупции в Petrobras. Отмечается, что это конкретное расследование не связано с Odebrecht. Цель –проведение в Бразилии антикоррупционной операции «Автомойка», центром которой стала Petrobras. Рамон Фонсека отвергает связи как с этим делом, так и с Odebrecht.

Petrobras

Разбирательство по делу нефтяной компании ведётся с 2014 года. По версии правоохранителей, руководство Petrobras использовало коррупционные схемы для заключения многомиллионных контрактов, отмывания денег. С этой целью фирма подкупала бразильских политиков.

Коррупционный скандал вокруг Odebrecht

В коррупционный скандал вокруг крупнейшей строительной компании Латинской Америки Odebrecht оказались вовлечены представители властей целого ряда стран региона. Следствие считает, что чиновники получали миллионные взятки от компании. В общей сложности, по подсчетам правоохранительных органов, Odebrecht в период с 2001 по 2016 год заплатила иностранным политикам и чиновникам 439 миллионов долларов.

Сообщить о коррупции — мы опубликуем ваши материалы