СМИ: новая схема отмывания средств на основе судебных решений появилась в РФ

Преступники нашли в российском законодательстве лазейку для того, чтобы совершенно законно отмывать деньги. По такой схеме из в 2016 году из России было выведено порядка 16 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

«Молдавская модернизированная»

Речь идет о новой форме известной ранее «молдавской» схемы отмывания средств с помощью судебных решений. Сейчас в ней появилось еще одно звено — судебные приставы. Суть заключается в следующем. Два юрлица, одно из которых зарегистрировано за рубежом, договариваются о взыскании через суды долга. Нерезидент требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием.

Нерезидент получив после суда исполнительный лист на законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Ведомство начинает производство. Затем с банковского счета должника на счет службы списываются средства и перечисляются взыскателю на его счет в иностранном банке. Таким образом, ФССП становится еще и участником легализации средств.

Комментарий

Центробанк Российской Федерации знаком с новой схемой легализации средств. При этом отмечается, что из-за «недостаточных полномочий» пока сделать ничего не могут.