В суд направили дело о незаконной «обналичке» 23 миллиардов

Организаторы незаконной банковской деятельности вскоре пойдут под суд. По версии следствия, Ренат Шабанов и  Александр Филоян незаконно обналичили свыше 23 миллиардов рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, они обналичивали и инкассировали денежные средства. Действовали они в составе ОПГ.

«Так, с июля 2011 года до сентября 2015 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 миллиардов рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход в размере, превысившем 545 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.

Дело будет рассматриваться в Хамовническом районном суде Москвы.

Расследование в отношении других лиц продолжается Следственным департаментом МВД России.