Свыше 24 миллионов заработали на незаконной банковской деятельности участники ОПГ. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь.
Ответственность за незаконную банковскую деятельность ожидает Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галину Штанько, Мурата Урусова, Марину Воробьевой, Наталью Камышникову, Ксению Евсееву, Владимира Кузнецова и Максима Пудова.
Как полагают следователи,они занимались обналичкой.
«С мая 2010 года по март 2012 года в результате осуществления указанных банковских операций соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-Банк», обналичили денежные средства на сумму более 11 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 24 млн рублей»,- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре РФ.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
