В Кишиневе районный суд на 25 дней арестовал бывшего замглавы Нацбанка Молдавии (НБМ). Еще двое сотрудников учреждения помещены под предварительный арест на 35 и 30 дней.
Среди арестованных руководители ряда управлений банка. В антикоррупционной прокуратуре ранее сообщали, что они подозреваются в халатности. Недобросовестной исполнение своих обязанностей должностыми лицами привела к тому, что в 2010–2014 годах произошло отмывание денег, которые якобы были проведены транзитом российскими банками через открытые в одном из молдавских банков Moldindconbank счета.
Ранее ПАСМИ сообщало, что были задержаны менеджеры молдавского Нацбанка за «отмывание» российских миллиардов.
Среди задержанных вице-президент Национального Банка Молдавии Эмма Тэбырцэ.
Как стало известно, помимо Эммы Тэбырцэ задержан директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.
В банке подтвердили задержание сотрудников, но от комментариев прессе отказались. Однако организация готова сотрудничать с органами следствия.
На сегодняшний день, подозреваемые задержаны на трое суток. В прокуратуре намерены требовать их арест на месяц. Если их вина будет доказана, то каждому грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее ПАСМИ сообщало, что бывший сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал, как отмывались российские миллиарды через молдавские банки.
«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил он в эфире телеканала TV7 .
Гофман уверенно заявил, что власти страны была в курсе офшорных схем, а на его предложение обложить семипроцентным налогом поступление таких денег, ответили отказом, чтобы сложить часть из них кому-то в карман.
Находясь в Вашингтоне, экс-сотрудник Центра надеется получить поддержку американцев в расследовании кражи 1 миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Напомним, что деньги со счетов в банках были сняты всего за несколько дней до выборов парламента в 2014 году.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
