0
0
За отмывание денег и мошенничество в банковской сфере в Украине задержан гражданин России и Молдавии. Он находился в розыске у Интерпола. Имя задержанного не раскрывается. Информация об операции по задержанию была размещена на страничке Генпрокуратуры Украины в Facebook.
«Указанное лицо задержано в порядке предусмотренном УПК Украины с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 (отмывание денег), ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) УК Республики Молдова», — говорится в сообщении ГПУ.
Ранее ПАСМИ сообщало, что учредителя «Кировский РЭС ТСВ» отправили под суд за мошенничество и отмывание денег.
Следователи полагают, что Сергей Тихонов похитил деньги жильцов нескольких домов, подделывая квитанции об оплате за коммунальные услуги. Липовые квитки он распространял с ноября 2013 по апрель 2015 года.
«Жильцы, получив подложные квитанции, перечислили через платежные терминалы на расчетный счет ООО «Кировский РЭС ТСВ» денежные средства на общую сумму около 3 миллионов рублей, которые Тихонов обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК Санкт Петербурга.
00Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...