Акционер и двое сотрудников московского «Первого Клиентского Банка» задержаны в Москве. Их обвиняют в отмывании денег, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в испанских правоохранительных органах. По данным СМИ, банкир вместе с помощниками легализовал около 60 миллионов долларов.
Для Испании такие суммы баснословны: это самое громкое коррупционное уголовное дело за минувшее десятилетие.
Следствие полагает, что задержанные глава совета директоров «Первого Клиентского» Григорий Мухин, акционер банка Михаил Савульчик и сотрудник Станислав Байков «отмывали» вывезенные из России капиталы. Делали они это, инвестируя в испанскую недвижимость. Деньги переводились в офшорные зоны, а потом уже в Испанию.
К слову, сотрудники Интерпола уверены: троица занималась легализацией средств и в других европейских странах.
Испанские полицейские уже арестовали 150 счетов, связанных с сотрудниками «Первого Клиентского Банка».
Как стало известно журналистам, по этому же делу проходят еще пять человек – граждане Украины, России и Испании.Сейчас они под подпиской о невыезде из Испании.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
