Эрнесто Лухану, бывшему управляющему партнеру брокерской и дилерской компании Direct Access Partners LLC, было предъявлено обвинение в участии в международной схеме подкупа чиновников венесуэльского банка, сообщает Bloomberg.
Эрнесто Лухану был арестован в своем доме в городе Веллингтон, штат Флорида, Федеральным бюро расследований агентов и обвинен в нарушении Закон о борьбе с коррупцией во внешнеторговой деятельности.
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам в настоящее время уделяют повышенное внимание вопросам соблюдения положений Закона «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» (FCPA) со стороны юридических лиц — резидентов и нерезидентов США, которые зарегистрированы на биржах страны, а также со стороны других предприятий, работающих на территории США. В США именно 2009 год ознаменовался рекордными штрафами для нарушителей FCPA. В начале года было объявлено о наложении санкций в размере, составившем вторую по величине сумму за всю 32-летнюю историю существования Закона, когда две американские компании согласились выплатить 579 млн. долларов, начисленных в виде санкций за различные нарушения FCPA в Нигерии. Кроме того, в 2009 году наблюдалась повышенная активизация мер, связанных с преследованием нарушителей – физических лиц, в связи с тем, что Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении FCPA рекордному количеству физлиц. Правительство продемонстрировало, что оно решительно настроено передавать в суд дела по обвинениям в нарушениях FCPA физическими лицами. В 2009 году Министерство юстиции участвовало в судебном рассмотрении трех дел, касающихся нарушений FCPA, и во всех трех случаях добилось признания вины обвиняемых.Лухан является последним ответчиком в деле о международной схеме взяточничества, о котором стало известно 7 мая. Двоим сотрудникам Direct Access Partners было предъявлено обвинение в даче взяток чиновникам из Венесуэлы.
«В качестве управляющего партнера Эрнесто Лухан, по всей видимости, занимался подкупом — коррупционной схемой, предназначенной для того, чтобы расширять торговые интересы его фирмы, — заявили представители прокуратуры США. - Наряду с его предполагаемыми сообщниками, трое из которых были арестованы в прошлом месяце, он тратил миллионы по предполагаемой схеме».
