Выявлены дополнительные эпизоды в деле о мошенничестве с привлечением заёмных денежных средств

Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве установили 400 дополнительных эпизодов преступной деятельности заключенного за совершение мошеннических действий, связанных с привлечением заёмных денежных средств от населения на инвестирование деятельности одной из столичных компаний по изготовлению пиломатериалов, сообщается на сайте ГУ МВД России по г.Москве.

19 апреля 2013 года по данному факту следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, генеральный директор и главный бухгалтер указанного предприятия, разместил в средствах массовой информации рекламу о привлечении заёмных денежных средств от населения под 30 % годовых на инвестирование деятельности его компании.

Во всех объявлениях была указана заведомо ложная информация о якобы имеющихся контрактах и договорах с крупнейшими промышленными предприятиями России, наличии собственной лесозаготовительной базы, возможности строительства домов «под ключ» и страховании деятельности ЗАО. При этом подозреваемый скрыл информацию о наличии долговых обязательств у аффилированных предприятий на сумму более 200 млн рублей.

Не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, с 19 декабря 2007 года по 30 сентября 2009 года аферист убедил 208 граждан перечислить на расчётные счета его организации заемные денежные средства на сумму более 61 миллиона рублей, которые затем похитил и распорядился по своему усмотрению.

В марте 2012 года следователь СУ УВД по САО направил в Савёловский районный суд уголовное дело по обвинению данного гражданина в совершении 252 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вина подозреваемого была доказана. В настоящее время злоумышленник арестован.