В столичном банке выявили нарушения на 5,7 млрд рублей

Московский главк МВД сообщил о том, что бывший топ-менеджер в неправомерных действиях при банкротстве. По данным РИА Новости, речь идет о банке «Холдинг-Кредит». 

В марте следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве приняли в производство ранее возбужденное уголовное дело в отношении руководства одного из столичных коммерческих банков. Полиция выяснила, что при увольнении обвиняемая не передала соответствующие документы кредитной организации своему преемнику, в итоге из-за этого временной администрации не удалось взыскать активы с заемщиков и удовлетворить требования кредиторов. В столичном главке не уточнили, о каком банке идет речь.

Однако, как сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости, столичные следователи выявили неправомерные действия при банкротстве именно в банке «Холдинг-Кредит».

Напомним, что уголовное дело о мошенничестве в банке «Холдинг-Кредит», лишившегося в прошлом году лицензии и признанного банкротом, было возбуждено в конце марта после заявления Агентства по страхованию Вкладов.

«Агентство по страхованию вкладов обращалось с заявлением в управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления по Москве о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошенничества в банке «Холдинг-Кредит». Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество», оно расследуется следственным управлением УВД по ЦАО», —  сказал сотрудник пресс-службы главка.

В прошлом году «Холдинг-Кредит» был заподозрен в выводе активов с уничтожением или воровством электронной базы клиентов и документации банка. В июне 2012 года арбитраж Москвы по заявлению Центробанка признал кредитную организацию банкротом и отозвал лицензию.