Аргентина обвинила HSBC в сотрудничестве с налоговыми уклонистами

Власти Аргентины выступили с обвинениями в адрес банка HSBC. Якобы банк содействовал лицам, которые отмывают средства и уклоняются от уплаты налогов. Об этом, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press, заявил глава налоговой службы страны Рикардо Эчегарай.

По словам главного налоговика Аргентины, местное подразделение HSBC создало нелегальную схему, которая позволила клиентам банка скрыть от налогов около 100 миллионов долларов. Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась подделкой документов для отмывания средств различных организаций.

Как отметил Эчегарай, незаконными услугами HSBC пользовались компании Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. Только эти структуры легализовали 76 миллионов долларов и скрыли от налогов 44 миллиона долларов. Чем занимаются данные компании, не уточняется.

Лисет Браво, представляющая  латиноамериканского подразделения банка, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть обвинения властей. В сообщении Браво отмечается, что финорганизация намерена тесно сотрудничать с властями в расследовании.