ФНС, Центробанк и МВД начинают борьбу за «чистоту рядов» среди бизнесменов

По информации «Известий», Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Центробанк займутся созданием общего черного списка, куда войдут компании, причастные, по мнению ведомств, к незаконным финансовым операциям.

Хранится он будет на сайте Центробанка и доступ к нему будет открыт для коммерческих банков. Такое решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ) в конце ноября под председательством помощника президента Евгения Школова.

На совещании группы 20 ноября 2012 года принято решение о создании базы данных организаций, владельцы которых официально заявляли о непричастности к их созданию и деятельности, компаний, отсутствующих по юридическому адресу или оформленные по адресам массовой регистрации, а также фирмы дисквалифицированных лиц.

Из протокола заседания МРГ следует, что черные списки будут формироваться при взаимодействии МВД, ФНС и ЦБ и эти сведения будут аккумулироваться на сайте ЦБ. Но неизвестно, насколько широк будет доступ к этим спискам. Возможно, воспользоваться им смогут только представители коммерческих банков для проверки своих клиентов.

Пока непонятно, как технически будут формироваться списки, регламент еще не отработан, сказал источник «Известий» в ЦБ. Он не подтвердил, что они будут в конечном итоге публиковаться именно на сайте регулятора, и предположил, что списки было бы логичнее размещать на сайте ФНС, поскольку у налоговиков в этом вопросе больше наработок.

Предлагаемые меры вряд ли сильно уменьшат число незаконных операций, бизнес просто найдет решение, как обойти этот способ борьбы за «чистоту рядов», резюмирует управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «Содействие бизнес-проектам» Ольга Пономарева. Сами по себе такие списки, как и попадание в них, не будут иметь никаких последствий, пока в этом вопросе не появится добротный юридический механизм, о создании которого пока речи не идет.