Новосибирское ОПС вывело за границу 1,3 млрд рублей

В Новосибирске раскрыто преступное сообщество из 11 человек, которые занимались выводом денег за границу под видом оплаты за поставленные товары. Восьмерых из них суд отправил в СИЗО.

По предварительным данным следствия, сумма, которую криминальная организация вывела с 2016-го по 2019 год за границу, превысила 1,3 млрд рублей. ОПС было создано в 2016 году 49-летним предпринимателем.

Каждый из участников группы обладал широкими познаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета. Клиентов, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу, участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле. В этих городах, как установило следствие, злоумышленники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.

В 2019 году правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. Теперь основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в нем).

Правоохранители полагают, что сумма в 1,3 млрд рублей не окончательная и к концу расследования может существенно вырасти, пишет «Коммерсант».

Отметим, что по данным экспертов Bloomberg, с 1994 по 2019 год, т.е. за 25 лет, из России были выведены активы на как минимум 750 млрд долларов.