МВД совместно с ФСБ задержало участников группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях.
По словам официального представитель МВД России Ирины Волк, мошенники под видом внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, предоставляя в банки при этом поддельные документы, пишет «Росбалт».
По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.
Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.
Напомним, что ранее силовики задержали в Москве женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд рублей в иностранной валюте.
В Подольский суд поступили материалы на «теневого банкира России №1» В Москве готовится судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным,…
Социальный опрос, проведенный Генпрокуратурой РФ, показал, что каждый шестой житель России умолчит о коррупции, если встретится с ней лично. Также…
В Казани судья одного из районных судов Марина Фирсова записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, прося спасти ее от незаконного…
В Казани вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции "Вишневский" городского МВД Рифату Садыкову. Полицейский пытался передать взятку своему коллеге городского…
В Генпрокуратуре подвели итоги социологического опроса, в ходе которого россиянам предлагалось выбрать самые коррумпированные сферы. "Победителями" опроса стали правоохранительные органы,…
Окружной суд Варшавы разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Во время заседания сам…