Силовики задержали в Москве женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд рублей в иностранной валюте.
Как сообщается на сайте МВД, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Предполагаемый организатор – 34-летняя женщина. В настоящее время ей предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.
В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.
По данным Генпрокуратуры, в 2018 году правоохранители предотвратили нелегальный вывод за границу свыше 3 млрд рублей.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии. Только полеты СЛО “Россия” для главного следователя страны обошлись…
Чей вклад в борьбу с коррупцией был в минувшем году более весомым - тех, кто должен пресекать взятки и хищения…
В пятницу, 10 января, суд в очередной раз продлил сроки ареста для трех фигурантов уголовного дела Baring Vostok - партнера…
Журналист "Росбалта" Александр Шварев получил политическое убежище в Латвии. В России его обвинили в клевете на миллиардера Алишера Усманова. «Ему…
В Москве вынесли приговор генерал-лейтенанту ВС РФ Сергею Чваркову, обвиненному в мошенничестве. Высокопоставленный военный, который ранее возглавлял российский Центр примирения…
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прекратили исполнительное производство в отношении дочери мэра Москвы Сергея Собянина Анне Собяниной. Девушке простили накопленные…