Правоохранительные органы пресекли в Ростовской области деятельность межрегионального преступного сообщества из 25 человек, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях. Один из фигурантов уже получил реальный срок.
«Члены ОПС причастны к совершению незаконных банковских операций при помощи более 400 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. В результате в теневой оборот выведено свыше 15 млрд рублей», — говорится в сообщении управления ФСБ России по региону.
В общей сложности сотрудники ФСБ совместно с ростовскими полицейскими задержали 25 подозреваемых.
В сообщении отмечается, что один из участников преступного сообщества заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. «Один из фигурантов Кирилл Стадников признал вину и сотрудничал со следствием. Ленинский районный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии», — пояснили в управлении интернет-изданию Rostovgazeta.ru.
Дела других фигурантов находятся в судах.
В Ставропольском крае возбудили новое уголовное дело против члена регионального парламента Алексея Назаренко, ранее обвиненного в ограничении конкуренции. На этот…
Просьба бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о предоставлении отсрочки на выплату 48 млн рублей штрафа осталась без удовлетворения. Прокуратура настаивает,…
Московский арбитражный суд прекратил производство по двум искам Роспотребнадзора к комбинату питания «Московский школьник», который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Иски…
Промышленный райсуд Самары отказал в выплате компенсаций при увольнении Александру Кирилину, в течение многих лет руководившему АО «РКЦ "Прогресс"». Топ-менеджера…
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов презентовал региональным омбудсменам проект своего ежегодного доклада президенту. Он намерен…
В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине. Согласно документу, он оказывал в России посреднические услуги деловому партнеру…