МВД отчиталось о задержании члена международного преступного сообщества, занимавшегося незаконным выводом валюты за рубеж. По данным полиции, объемы валютных операций преступников составляют десятки миллиардов рублей, а похищались деньги через несколько российских банков.
Задержание жителя Московской области Александра Коркина произвели в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с выводом средств за рубеж. Мужчину арестовали.
В МВД сообщили, что арестованный принимал участие в махинациях с валютой в 2013-2014 годах. Организаторами группировки полиция называет банкиров Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Деньги выводились со счетов подконтрольных им банков «Западный» и «Русский земельный банк» на счета нерезидентов — «BC Moldindconbank S.A.» и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
В завершение схемы выведенные на иностранные счета деньги списывались с них по поддельным решениям судов Молдовы. Владимир Плахотнюк — скандально известный молдовский политик.
В Воронеже будут судить двоих сотрудников областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полицейские попались на получении взятки от предпринимателя,…
Вместо зеленых насаждений - мертвые "елки-палки", вместо ремонта зданий - фальшивые фасады, вместо заботы об экологии - маскировка дыма и…
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Карачаево-Черкесии на фоне уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и…
Руководителя Главного антикоррупционного управления МВД Андрея Курносенко повысили до генерал-лейтенанта. При этом еще недавно Курносенко попал под неполное служебное соответствие…
Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии Альберта Козонова задержали по подозрению в получении взятки.…
Объем теневой экономики в России в 2018 году составил более 20 трлн рублей и равен около 20% ВВП страны, следует…