Три тысячи платежных терминалов в Оренбургской области стали инструментом для обналичивания денег членами ОПС. Они устанавливали автоматы в крупных торговых центрах и оформляли их на подставных лиц.
Посетители ТЦ оплачивали через терминалы оплату за коммунальные услуги и связь. По крайней мере, она так думали. Но деньги «улетали» в карманы преступников, так как не зачислялись на специальные банковские счета.
За четыре года доход членов ОПС составил около 500 миллионов! И это только по предварительным подсчетам.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено порядка 20 обысков по местам жительства и работы участников группировки. Изъяты финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк — клиент», печати юридических лиц, имеющих признаки фиктивных организаций, поддельные печати территориальных налоговых инспекций и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.