Бизнесмена Артема Макарова из Владимирской области будут судить по трем статьям. Ему вменяют незаконное создание юридического лица, изготовление и сбыт поддельных платежных документов и хищение чужого имущества.
Следователи полагают, что Макаров занимался незаконными банковскими операциями на протяжении трех лет.
«Замысел заключался в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Для реализации противоправного плана предприниматель закупил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты на различных лиц», — сообщили в региональном Следкоме.
В итоге он обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 миллионов рублей. Из этих денег ему достались три миллиона.
На этом его «аппетиты» не уменьшились, и бизнесмен начал обманывать своих «клиентов».
«В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя», — пояснили в следственном ведомстве.
В итоге, попавшись в руки правоохранителей, Артем Макаров был отправлен под стражу. В его уголовном деле насчитывается 23 тома. На сегодняшний день, оно передано в суд.
В расследовании дела участвовали сотрудники ФСБ.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
